Conoce nuestros servicios
Descubre más acerca de nuestra amplia gama de servicios profesionales.
Nuestros servicios
Auditoria y Consultoria en materia PLD/FT
No incurras en una falta por un error u omisión involuntarios o debido al desconocimiento de alguna obligación que pudiera generarte una sanción. Te ofrecemos el servicio de Consultoría y Asesoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, basado en el conocimiento y la experiencia adecuados sobre el contenido y aplicación de la normatividad, así como en el sentido y propósito con el que la autoridad normativa elaboró las Disposiciones de carácter general en la materia.
Te ofrecemos los servicios de Consultoría y Asesoría a través de personal Certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y altamente calificado, para que sólo te preocupes por atender tus actividades operativas
Auditoria Anual
Para presentar el Informe de Auditoría Anual, en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), el cual deberá ser remitido al órgano supervisor, dentro de los primeros 60 (sesenta) días naturales del año, a través de los medios electrónicos oficiales establecidos para tal efecto.
Por lo cual, al contratar tu Auditoría con nosotros, aseguras:
● Cumplimiento de las obligaciones en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
● Atención de las Observaciones y Recomendaciones de la CNBV.
● Elaboración del Programa de Acciones Correctiva.
● Agilidad en el proceso.
● Entrega en tiempo y forma.
Trust Management Sourcing, S.A.P.I de C.V., pone a su disposición el servicio de auditoría anual PLD la cual será realizada por expertos asesores certificados con trayectoria y conocimiento del sistema financiero, los cuales han proporcionado servicios a diversas entidades del sector.
Nuestra filosofía
Calidad
Nuestro objetivo primordial es proporcionarte un servicio de máxima calidad. No descansaremos hasta que estes 100% satisfecho – ¡te lo garantizamos!
Eficacia
Nosotros estamos muy orgullosos de la gran eficacia de nuestros métodos y soluciones , sin embargo, seguimos esforzándonos de manera continua para poder ofrecerte resultados todavía mejores.
Precios accesibles
La satisfacción total de nuestros clientes es la prioridad principal de la compañia. Es por eso que nosotros ofrecemos precios justos y transparentes; sin cargos ocultos ni costos adicionales.