Acerca de nosotros

Nuestra empresa ofrece servicios de consultoría y asesoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). dirigido a instituciones financieras. 
Para poder garantizar a cada uno de nuestros clientes un servicio de primera calidad, contamos con un equipo de expertos altamente calificado.
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Áreas de especialidad

Prevención  de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Elaboración de Manual de Cumplimiento.
Elaboración de EBR, Enfoque Basado en Riesgo.
Elaboración y Trámite del Dictamen Técnico.
Trámite de Renovación de Registro ante la CNBV.

Nuestros servicios

Auditoría y Consultoría en  materia de PLD y FT

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Capacitación del Programa Anual 
(CNBV)

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Actualización constante de Disposiciones, Guías y Manuales 

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Servicio de Back Office y Oficial de Cumplimiento Certificado

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Nuestra filosofía 

No dudes en contactarnos

Ven a visitarnos y pregunta por nuestras ofertas especiales.
Contacto
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